آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به 30/12/1399
شرکت ایران یاسا تایر ورابر(سهامی عام)
به شماره ثبت 6590 و شناسه ملی 10100440525
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ایران یاسا تایر و رابر و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عادی سالیانه که برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 که راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 02/04/1400در محل سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران ونک پارک خیابان 20 متری گلستان خیابان 20 متری زرتشتیان پلاک 11برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور:
1-استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
3-انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 و تعیین حق الزحمه آن.
4-انتخاب اعضاءهیات مدیره شرکت.
5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
6-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره.
7-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها چنانچه با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی http//:iranyasa.ir فراهم شده است.
همچنین سهامداران محترم میتوانند در روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 از ساعت 8 تا 16 با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه و اسناد مثبته سهامداری سهام خود جهت اخذ برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر 12 اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)کیلومتر 2 جاده شهریار، مراجعه یا در روز برگزاری مجمع، روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 از ساعت 8:30 تا 10(قبل از شروع جلسه)به محل برگزاری به آدرس فوق مراجعه نمایند.