آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به 30/12/1399

شرکت ایران یاسا تایر ورابر(سهامی عام)

به شماره ثبت 6590 و شناسه ملی 10100440525

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ایران یاسا تایر و رابر و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می­آید تا در جلسه مجمع عادی سالیانه که برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399  که راس ساعت  10صبح  روز چهارشنبه مورخ 02/04/1400در محل­ سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران ونک پارک خیابان 20 متری گلستان خیابان 20 متری زرتشتیان پلاک 11برگزار می­گردد حضور به هم رسانند.

دستور:

1-استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس  مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

3-انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 و تعیین حق الزحمه آن.

4-انتخاب اعضاءهیات مدیره شرکت.

5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی­های شرکت.

6-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره.

7-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­باشد.

با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت­ها چنانچه با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی http//:iranyasa.ir   فراهم شده است.

همچنین سهامداران محترم می­توانند در روز سه شنبه  مورخ  1400/04/01  از ساعت   تا  16  با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه و اسناد مثبته سهامداری سهام خود جهت اخذ برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر 12 اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)کیلومتر 2 جاده شهریار، مراجعه یا در روز برگزاری مجمع، روز  چهارشنبه  مورخ   1400/04/02   از ساعت  8:30  تا 10(قبل از شروع جلسه)به محل برگزاری به آدرس فوق مراجعه نمایند.

شماره تلفن :65607747(021)

                                                                    هیات مدیره شرکت ایران یاسا تایر ورابر(سهامی عام)